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天津力生制药股份有限公司第四届董事会第二十

2021-01-29 02:37

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年4月25日以书面方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知,会议于2013年5月3日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名郑鸿女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2012年度股东大会审议。郑鸿女士简历详见附件。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司生化制药向天津市科委申请贷款贴息的议案》。

  同意公司全资子公司天津生物化学制药有限公司向天津市科学技术委员会申请天津市科技型中小企业发展专项资金(周转资金)项目1000万元人民币贷款贴息。

  郑鸿女士简历:1945年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。1969年北京工业学院机械工程系本科毕业,1985年中央党校研究生班毕业。1969年参加工作,历任陕西省医药局副局长、西安杨森制药有限公司董事长、陕西省医药总公司总经理、中国医药集团总公司董事长兼党委书记,现任中国化学制药工业协会执行会长。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司(以下简称“生化制药”)向中国民生银行天津分行申请金额为6000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。担保期限1年。上述担保经本次董事会审议通过后方可实施,根据公司《章程》规定无需提交股东大会审议批准。

  主营业务:主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务。

  截至2012年12月31日,资产总额31204.8万元,负债总额15566.0万元,净资产15638.8万元,2012年实现营业收入25396.6万元,实现利润总额3380.8万元,实现净利润2554.8万元。截至2013年3月31日,资产总额35723.6万元,负债总额19299.7万元,净资产16423.9万元,2013年1-3月实现营业收入6176.4万元,实现利润总额897.7万元,实现净利润785.2万元。

  生化制药为公司的全资子公司,目前经营状况良好,为满足其业务发展对资金的需求,公司同意为其提供担保,符合公司整体利益。公司为生化制药提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  截至目前,公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会会议审议的相关事宜,按照公司章程规定,董事会审议通过后,须提交股东大会进行审议。2012年度股东大会的有关事宜如下:

  1.本次股东大会召开时间:2013年5月31日(星期五)上午10:00开始

  1.截止2013年5月23日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

  上述议案(一)、(三)、(四)、(五)、(六)项已经2013年4月21日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,(二)项已经2013年4月21日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过,(七)项已经2013年1月21日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,(八)项已经2013年4月24日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,(九)项已经2013年5月3日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  公司独立董事刘文魁先生、强志源先生和杨威女士将在公司2012年年度股东大会上述职,《独立董事2012年度述职报告》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  1.登记时间:5月28日-5月30日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  兹 全 权 委 托 先 生( 女 士 ) 代 表 我 单 位(个人 ) ,出席天津力生制药股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲投票回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年5月3日收到独立董事刘文魁先生的书面辞职报告。刘文魁先生因工作原因,辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司薪酬与考核委员会、提名委员会召集人职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

  刘文魁先生辞职后,公司董事会独立董事的人数为2名,未达到独立董事占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,刘文魁先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。

  刘文魁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对刘文魁先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

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