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天津力生制药股份有限公司

2021-01-06 02:02

  (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  李宝军、刘忠是天津市宁发集团有限公司的股东,各持有天津市宁发集团有限公司1%的股权。

  2013年上半年,在国家基本药物招标采购制度唯低价是举、药品降价、抗菌药分级管理叠加一品双规管理等诸多不利因素的制约下,力生制药在董事会的领导下,公司管理层面对竞争激烈、复杂多变的客观环境,带领全体员工坚持以人为本、以德治企、依法治企、努力拼搏,克服了各种困难和不利因素,经营业绩保持了健康、稳步、持续增长的较好发展态势。

  报告期内,公司合并口径实现营业总收入59838.2万元,较上年同期下降2.8%;利润总额24532.1万元,较上年同期增长4.1%;归属于母公司所有者的净利润20951万元,较上年同期增长2.6%;总资产314092.1万元,净资产298267.8万元。

  2013年上半年公司管理层按照年初制定的经营计划,重点完成了以下几方面的工作:

  (1)克服政策不利影响,加大市场开拓力度。公司克服了药品降价、招标采购、抗菌药物分级管理等行业政策对经营的不利影响,积极拓展思路,充分发挥产品线较丰富的优势,通过采取整合各地区商业公司、签订代理协议、实施全面绩效考核及终端拉动等措施,在全体营销人员的共同努力下,新产品、重点产品的销售规模不断扩大,实现时间过半任务过半的销售目标。

  (2)严控产品质量。牢固树立“质量是企业生命,是竞争的核心”的质量意识,增加了日常自检次数,组织各车间进行了技能培训考核,提高了员工的责任心,增强了员工的操作能力,保证了产品质量。在天津市药品质量管理协会QC小组成果发布会上,六车间QC小组项目获得了一等奖及发布奖的荣誉称号。

  (3)安全生产无事故。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,将安全责任制落到实处,坚持谁主管谁负责的原则,把生产过程中的不安全隐患消灭在萌芽状态。结合安全月,开展了多种形式的安全教育活动,以事故实例教育每位员工,增强了员工自身的安全意识和自我保护能力。六车间作为公司安全重点监控车间,在为搬迁做好原料药生产储备的同时,注重现场安全管理和员工安全教育,始终坚持每日班前读岗操,杜绝了违规操作的发生。

  (4)合理安排生产。在生产能力处于超饱和状态的困难局面下,生产系统科学、灵活、合理地组织生产,对生产计划进行妥善安排,确保不延误生产周期,在月排产的基础上,鼓励各车间挖掘生产潜能,并采用了以老带新、合理分组、调配人员的方法及三班倒、加班、延点的措施,提高车间产量,确保上半年生产计划的完成。

  (5)不断完善公司法人治理结构,遵守《公司法》、《证券法》,规范公司运作,严格履行信息披露义务,维护好公司证券市场形象。在保证公司自身业务良好发展的前提下,合理运用募集资金,对公司募集资金和超募资金投资项目进行跟踪管理,监督好募集资金项目的建设。

  (6)新厂扩建项目开工。对设计图纸进行了严密细致的审核,完成了土建、监理等的公开招标,对设备采购所涉及的厂家进行调研和筛选,完成了施工证等各种相关政府审批,并于5月18日在公司新址举行了公司新厂房扩建项目奠基仪式,一期工程已全面开工。在项目建设开展的同时,廉政风险警示教育也在跟进,定期召开项目专题会,邀请效能监察小组人员参加,确保项目规范、守法、合规的实施。

  (7)新品开发按进度完成。工艺改进项目《吲达帕胺缩合新工艺》4月份已正式移交车间进行生产。新工艺的改进,将原有的三步反应缩减为两步,在减少生产工时同时,增加了产品的平均收率及质量,减少了在生产过程中原料对设备的腐蚀以及对环境的污染,在增强生产安全性的同时达到了节能减排的效果。与此同时,新品研发项目进度正按计划有序推进。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年8月14日以书面方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知,会议于2013年8月23日在滨海圣光皇冠假日酒店召开,董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》;

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;

  独立董事对变更公司2013年度审计机构的事项发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

  独立董事对公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  具体修改内容见附件,《章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不再增资天津田边制药有限公司的议案》;

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》;

  公司定于2013年9月11日上午10:00,在天津京基皇冠假日酒店召开2013年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  原公司《章程》第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料(危险品、易燃易爆、易制毒产品除外)生产;普通货运;自有设备、自有房屋的租赁业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);收购农产品(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

  修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料(危险品、易燃易爆、易制毒产品除外)生产(以上限分支机构经营);普通货运;自有设备、自有房屋的租赁业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);收购农产品(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年8月14日以书面方式发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知,会议于2013年8月23日在滨海圣光皇冠假日酒店召开,会议由监事会主席邵华先生主持。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要的议案》。

  监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2013年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不再增资天津田边制药有限公司的议案》。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议审议的相关事宜,按照公司章程规定,董事会审议通过后,须提交股东大会进行审议。2013年第一次临时股东大会的有关事宜如下:

  1.本次股东大会召开时间:2013年9月11日(星期三)上午10:00开始

  1.截止2013年9月5日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

  上述议案已经2013年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

  1.登记时间:9月6日、9月9日-9月10日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

  (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  兹 全 权 委 托 先 生( 女 士 ) 代 表 我 单 位(个人 ) ,出席天津力生制药股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲投票回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉公司2012年度股东大会同意续聘的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。由于原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)注销,其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。

  鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,故改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司2013年度的外部审计机构,负责公司年度财务报告审计等工作。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的成立是中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线号文件精神,积极实践注册会计师行业做强做大“走出去”发展战略,不断实现自身发展和自我完善,在平等协商基础上联合成立的民族品牌会计师事务所。合并后的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有9000多名员工,注册会计师近2000名,23名全国会计领军人才,334名合伙人,2012年度业务收入28亿元。

  经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)和田边三菱制药株式会社(以下简称“日本田边”)共同出资设立的合资公司天津田边制药有限公司(以下简称“田边制药”)为了新厂建设的需要由日本田边单方增资1000万美元(其中:423万美元计入注册资本,577万美元计入资本公积)。公司不参与本次增资。

  经营范围:生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、试剂、生物制剂及相关服务;提供医药信息咨询

  鉴于公司目前发展资金需求,以及结合田边制药目前的经营状况考虑,不再增资将使公司对田边制药的持股比例从33.33%下降到24.65%。公司仍按权益法核算此项长期股权投资,对公司财务状况和本年度利润不会造成重大影响。

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